中国平安关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

奇纳河好意地管保(钟声)常备的股份有限公司

董事包管THI的使满意不存在虚伪记载。、给错误的劝告性情况或得意地垂下,内容

使满意事实、真实和完整性承当分类人事广告版和协同责任。。

2017年度股票持有者大会

常备的类别 债券代码 的库存缩写词 表示日期
A股 601318 奇纳河好意地 2018/4/20

本公司于2018年4月26日聚集的第十届董事会第十八次国民大会报酬经过了《状态报酬公司30周年纪念日的特殊股息的提议》和《状态报酬上海家化股权鼓舞放映的提议》,鉴于本公司已于2018年4月4日公报了股票持有者大会聚集关照,想像公司常备的的股票持有者和新构件 Orient Ventures 股份有限公司思考董事会的提议,在2018年4月27日介绍临时提案并写成文字的针对股票持有者大会会议集结人。股票持有者会会议集结人该当信守触及规定。,现时关照。

2018是我们家公司确立或使有价证券第三十周年纪念日的。。在过来的30年里,我们家公司取慢着迅捷的开展。,它离不开极度的股票持有者的大力伴奏。,感谢股票持有者、预付款股票持有者报复,本公司提议,库存全部含义18,280,241,410股是基数。,发行公司第三十周年纪念日的特殊花红,每股现钞彩金人民币(含税)。,人民币3元,656,048,元。

思考《香港结盟作物物交换股份有限公司债券上市分类》(以下缩写词“上市分类”)第17章《常备的选择能力放映》的触及规定,我公司是香港债券作物物交换股票上市的公司,本公司的隶属公司向触及放映的指出参与者人或为其利润授出选择能力以购得隶属公司新股票或另一体新债券的触及放映,公司股票持有者得经股票持有者大会同意。。

上海家化是一家关系公司,控制该公司的少数股权。,其的库存在上海股票交易所上市。,债券代码:600315。能胜任眼前,该公司大概有其发行的的库存总额。。

上海家化拟落实上海家化2018年的库存选择能力鼓舞放映(草案)(以下缩写词“上海家化股权鼓舞放映”),它触及赋予指出国籍的上海民族化选择权。。思考上市分类第1条(a)项,上海家化股权鼓舞放映也须经股票持有者同意。

聚集日期工夫:2018年5月23日 14分00分

集结核心:广东省深圳好意地银行业务管理学院观澜

电力网开票零碎:上海债券作物物交换股票持有者大会电力网开票零碎

电力网开票开端和完毕工夫:2018年5月23日以后

到2018年5月23日

应用上海债券作物物交换网上开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,就是说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股票持有者大会聚集当天的9:15-15:00。

原关照股票持有者大会将保留稳定。。

票据著名的 提议股票持有者

典型

A股和H股

股股票持有者

非积聚开票行动
1 报酬及同意《公司2017年度董事会公布》
2 报酬及同意《公司2017年度中西部及东部各州的县议会公布》
3 2年度公司年度公布及摘要的报酬与同意
4 20年度公司财务决算公布的报酬与同意,遏制我们家公司2017
公司年度审计公布和审计决算表
5 报酬同意公司20年度利润分配打算

股息

6 报酬及同意《状态延聘公司2018年度审计机构的提议》
报酬和同意停止选举董事会的提议
马明哲被选首相的报酬与同意,条目到机关十一

董事会任期呼气时

孙建一被选首相的报酬与同意,条目到机关十一

董事会任期呼气时

报酬并同意指明惠传行医为行政辅导,条目到机关十一

董事会任期呼气时

姚行医竞选复职的报酬和同意,第十一届任期

董事会任期呼气时

李元翔行医重负警察局长的报酬和同意,条目到机关十一

董事会任期呼气时

蔡芳芳小姐改选为行政校长的报酬和同意,条目到机关十一

董事会任期呼气时

报酬和同意复职Xie Ji行医角镞箭给予帮助董事,条目到机关十

一董事会任期呼气时

杨晓平被选为非给予帮助董事的报酬与同意,条目到机关十

一董事会任期呼气时

王永健行医被选为非给予帮助董事的报酬和同意,条目到机关十

一董事会任期呼气时

刘崇行医改选为非给予帮助董事的报酬和同意,条目到机关十一

董事会任期呼气时

Yedic行医作为非孤独申请求职者复职的报酬和同意,任期至

第十一董事会任期呼气时

黄世雄竞选复职的报酬与同意,任期至

第十一董事会任期呼气时

孙东冬被选为孤独议会雄辩家的报酬与同意,任期至

第十一董事会任期呼气时

Ge Ming孤独选任复职的报酬和同意,条目到机关

十一董事会任期呼气时

欧阳慧孤独选任复职的报酬与同意,任期至

第十一董事会任期呼气时

报酬和同意非传教士代表监事

案》

报酬同意Gu Liji行医作为内部苏的再次被选,条目到机关九届

中西部及东部各州的县议会任期呼气时

报酬同意黄宝奎行医作为寄籍人的复职,条目到机关九届

中西部及东部各州的县议会任期呼气时

骋目金小姐改选为股票持有者的报酬与同意,条目到机关

九届中西部及东部各州的县议会任期呼气时

9 报酬并同意大会向GR大会

性许可证乐趣,赋予董事会的普通许可证,按散布、散布与宽敞的大厅

该公司不超越H.沙尔公司新发行的H股。,对立发行价钱

资料价钱默认(以防有的话)无10%

10 报酬和同意第三十周年纪念日的纪念行动的报酬
11 报酬和同意状态上海家华的提议

股票持有者大会也将听取以下公布:

前述的提议已区别经本公司2018年3月20日聚集的第十届董事会第十七次国民大会和八号届中西部及东部各州的县议会第十三个一组国民大会,第十届董事会第十八次国民大会于4月26日聚集,,触及国民大会发生的事实,请参阅上海的库存。、我们家的网站()和奇纳河债券报。、《上海债券报》、债券时报和债券日报。。

这次国民大会的特定之物,请参阅当天在上海债券作物物交换展现的公司 2017 年度股票持有者大会通讯。

应预防提议的关系股票持有者姓名:无

本公报。

奇纳河好意地管保(钟声)常备的股份有限董事会

附件28, 2018 4月1日:许可证授权证明书

附件2:参与者偿清

预备记录

股票持有者针对累积而成临时提案的写成文字的信件及提案使满意

我/我们家 ,常备的账目: ,(正文1)

地址,联系电话: ,为了奇纳河的有价证券

管保(钟声)常备的股份有限公司(以下缩写词“公司”)库存中每股面值人民币元之A股/H股

(正文2)(正文3)

的库存的股票持有者,特别地指明大会主席或 ,身份证号码: ,为我/我们家的代表,代表我/我们家列席2018年5月23日(星期三)后部二时正于广东省深圳好意地银行业务管理学院观澜聚集的公司2017年度股票持有者大会及其一点续会,大会关照中遏制的发生应该,并于大会及其一点续会上代表我/我们家及以我/我们家的名按照其次的指挥的就该等决提议开票。

(正文4)

普通决提议 同意

(正文4)

(正文4)

弃权

(正文4)

1 报酬及同意《公司2017年度董事会公布》
2 报酬及同意《公司2017年度中西部及东部各州的县议会公布》
3 2年度公司年度公布及摘要的报酬与同意
4 20年度公司财务决算公布的报酬与同意,遏制我们家公司2017年度审计公布及本公司

经复核决算表

5 报酬同意公司20年度利润分配打算股息
6 报酬及同意《状态延聘公司2018年度审计机构的提议》
报酬和同意停止选举董事会的提议 —— —— ——
马明哲被选首相的报酬与同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
孙建一被选首相的报酬与同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
报酬并同意指明惠传行医为行政辅导,条目到机关十一董事会任期呼气时
姚行医竞选复职的报酬和同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
李元翔行医重负警察局长的报酬和同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
蔡芳芳小姐改选为行政校长的报酬和同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
报酬和同意复职Xie Ji行医角镞箭给予帮助董事,条目到机关十一董事会任期呼气时
杨晓平被选为非给予帮助董事的报酬与同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
王永健行医被选为非给予帮助董事的报酬和同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
刘崇行医改选为非给予帮助董事的报酬和同意,条目到机关十一董事会任期呼气时
Yedic行医作为非孤独申请求职者复职的报酬和同意,第十一届任期董事会任期呼气

时止

普通决提议 同意

(正文4)

(正文4)

弃权

(正文4)

黄世雄竞选复职的报酬与同意,第十一届任期董事会任期呼气

时止

孙东冬被选为孤独议会雄辩家的报酬与同意,第十一届任期董事会任期呼气

时止

Ge Ming孤独选任复职的报酬和同意,第十一届任期董事会任期呼气时

欧阳慧孤独选任复职的报酬与同意,第十一届任期董事会任期呼气

时止

报酬和同意非传教士代表监事案》 —— —— ——
报酬同意Gu Liji行医作为内部苏的再次被选,条目到机关九届中西部及东部各州的县议会任期呼气时
报酬同意黄宝奎行医作为寄籍人的复职,条目到机关九届中西部及东部各州的县议会任期呼气时
骋目金小姐改选为股票持有者的报酬与同意,条目到机关九届中西部及东部各州的县议会任期呼气时
特殊决提议 同意

(正文4)

(正文4)

弃权

(正文4)

9 报酬并同意大会向GR大会性许可证乐趣,赋予董

事情的普通许可证,按散布、散布与宽敞的大厅理不超越公司已发行H股面值全部含义20%的新增H

股,不超越公司发行的库存全部含义。,对立发行价钱债券的资料价(如《公司2017

年度股票持有者大会通讯所下定义者)折让(如有)不得超越10%(而非《香港结盟作物物交换

股份有限公司债券上市分类的20%下限,并许可证董事会识别公司条例

符合的的得体的,镜子新股票发行或发行后的新资金作曲。。

新总纲 同意

(正文4)

(正文4)

弃权

(正文4)

10 报酬和同意第三十周年纪念日的纪念行动的报酬
11 报酬和同意状态上海家华的提议

日期:2018年 月 日 股票持有者署名:脚注:

1。请用真填写全名和地址。。

2。请填写您的姓名表示的的库存音量。,以防你不填写这些数字,授权证明书应总数与一切已表示常备的触及。。请剪下不一套外衣的的库存类别(A股或H股)。

三。以防你想指明另一分类人事广告版而不是时代总统,请删去国民大会主席字样。,用设计的著名的和身份证号码填写空栏。。凡有权列席前述的股票持有者大会并于会上开票的公司股票持有者均有权委员会一位或前文人士代其列席及开票。受委员会代表无庸为公司的股票持有者,亲自列席代表足下。。本许可证书的每一变动,得由签名人签名。。

4。坚持到底:足下抱有希望的理由开票伴奏前述的发生。,请用喇叭号填写同意栏。。足下抱有希望的理由开票反这项决议。,请填写否栏并填写喇叭。。以防你想弃权,你得决议。,请用好一词填写弃权圆柱。。以防无指导性的,你的代表有权开票或废本身的开票权。。

受委员会代表亦可就股票持有者大会关照所载外面而正式于大会上提呈的一点决提议各自酌情开票。

5。授权证明书应由足下或其官员签字。,以防指明是团体,公司印痕该当由公司法定代理人盖印或许署名。。许可证资本的签名的,公证书签字的许可证记录或另一体授权证明书。

6。以防想像一点常备的的协同想像人。,一点一位该等旅想像人也许作为超绝有权开票者就触及常备的亲身或选出而尚未上任的代表于大会上开票。

只是,以防有一体前文的结盟想像人,亲自或付托给,开票提议一点发生。,公司将思考最大股票持有者名单停止提议,另一体股票持有者无提议权。。

7。股票持有者或其代表得出示身份证D。

我/我们家: , 常备的账目: ,(正文1)

地址为 ,联系电话: ,A股/ H股为公司每股库存击中要害每股常备的。 的库存的股票持有者,公司关照,自己

(正文2)

/我们家拟(或由代理人替换)列席公司于2018年5月23日(星期三)后部二时正于广东省深圳好意地银行业务管理学院观澜进行的2017年度股票持有者大会。

日期:2018年 月 日 签字:脚注:

1。请填写登记簿的股票持有者姓名及地址。。

2。请填写您姓名下表示的的库存音量。,剪下不一套外衣的的库存类别(A股或H股)。

3.请将此回执在填妥及签字后于2018年5月3日(周四)或先前以专人送、邮政或描绘方法服役董事会重要官职(地址为广东省深圳福田区益田路5033号好意地银行业务中心47层(518033)或描绘号码(0755)82431019、82431029)。

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