结好控股(00064)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2017-10-24 18:05:00

兹供传阅的结好控股利益有限公司(「本公司」)谨订於二零一七年novel 小说二十日(周一)午前十时三该谴责的借用香港皇后通道中183号新纪元正直地中宏大厦10楼进行配偶特殊大会,将拥护者判决作为普通判决慎重和经过:

普通判决案

1. 「搬动由拥护者准许移走於二零一七年八月二十四个日进行之本公司配偶年年的大会上赋予本公司董事(「董事」)流出及发行本公司利益之准许(以还没有行使者为限),这执意搬动。:

(一) 在在下(c)项的限度局限少于,依据香港交接兑换利益有限公司的肯定的规章,普通及无保留地的协定署长的拥有标题的,经过散布、未发行的股权保证每股花花公子在香港发行及支撑,并提议推销术利益,能够需求退火成、合同书和利益(包孕功率可签字纽带、认股权证、信用卡和另独身保证;

(b) 上文第(一)段所述的协定将准许董事在公司或企业打拍子(解释见在下)内作出或授出将会或能够须於公司或企业打拍子在内的或在公司或企业打拍子服满後方行使该等标题的的售股提议、合同书和利益(包孕功率可签字纽带、签字权证、信用卡和另独身保证;

(c) 董事依据上文第(一)段的协定予经过散布或协定有条件或无保留地予经过散布(不管能否依据购股权或另独身方法而流出者)、发行或处置的利益总额(仅鉴于:

(i) 股权保证供给(列举如下解释);或

(II) 依据公司改编贿赂究竟哪独身股权保证得到或获准进行选择;或

(III) 依据本公司常常见效之棉纸成文法细则(「细则」)而流出及发行利益以替代利益之整个或节片股息之究竟哪独身以股代息或外表布置;或

(四) 行使本公司究竟哪独身认股权证或可替换为利益之究竟哪独身保证条积存下之签字权或换股权时发行之究竟哪独身利益除外)总额,不超过上面的总和:

(i) 该判决是在日本公司发行的股权保证合计时经过的。;及

(II) (倘董事获本公司配偶(「配偶」)以孤独普通判决案准许)依据於配偶年年的大会上经过的判决案,本公司於本判决案获经过後回购之利益数量(至多为相当於於二零一七年八月二十四个日进行之本公司配偶年年的大会(「配偶年年的大会」)当天之已发行利益数量之10%)

而依据本判决案(一)段之准许实质性的受此限度局限;及

(d) 为本判决的专注的:

「公司或企业打拍子」指由本判决案获经过当天起至拥护者三者采用最早产生的日期止的打拍子:

(i) 公司下期配偶年年的大会的完毕;

(II) 按照细则或究竟哪独身开曼列岛套装颁布规则本公司须进行下期配偶年年的大会的限期服满时;或

(III) 本公司配偶已取消或惩戒准许书。;

「供股」乃落到於详细说明记载日期名列本公司配偶原地转圈的利益握住人(在固有的局面下,对推销术另独身保证的标题的握住人,利益鱼鳞(或另独身保证)同时进行。,在董事会内详细说明的利益(董事能够以为)、或究竟哪独身公司或企业统帅权区的经认可之接管机构或究竟哪独身保证兑换之颁布或规则之究竟哪独身限度局限或过失、免去或必然的在这样的的限度局限或工作的决定。」

流露办事处: 在香港的次要营业地:

P.O. Box 10008 香港

Willow House 皇后通道中183号

Cricket Square 新纪元正直地

Grand Cayman KY1-1001 中宏大厦

Cayman Islands 10楼

脚注︰

1. 谁有权列席配偶特殊大会和沙,有权详细说明他报酬代劳人,伴随举行或参加会议并开票由舆论决定。握住两股由于配偶的,可以分派独身由于的人表现,伴随举行或参加会议并开票由舆论决定。将交给某人的代表不需要的为。

2. 在约定的代表状态,连同签字准许或O,由公证人签字证明的准许档案复本,不迟于48小时前集合的特殊举行或参加会议,回到朕公司在香港的利益出生、结婚、死亡登记簿处,Zhuo Jia Secr,地址是香港皇后通道东183号和22楼。,方为无效。

3. 填写并又来代表表格后,配偶仍可列席配偶大会特殊举行或参加会议。,当代劳将被取消在纸上。

4. 独身协同的人,究竟哪独身旅握住人绣线菊属植物开票(不管是亲自列席或代表列席)。,就仿佛彼得是唯一的立刻的选民。;假使独身由于的旅握住人列席特殊举行或参加会议的SH,有由舆论决定权(亲身或代表的唯一的Rankin),另独身交接开票握住人将不获批准。。如下就,超群的是鉴于公司的配偶原地转圈和超群的。。

5. 特殊举行或参加会议的代表附上了一份约定表。。

6. 独身代理服务器必然的由详细说明的或准许人签字。将交给某人为公司,在约定的代表状态,公司必然的掩盖公司,或由公司负责人、准许或另独身准许人士签字。

7. 本公司将使入睡股权让将在登记簿:二零一七年novel 小说十五个人组成的橄榄球队日(星期三)至二零一七年novel 小说二十日(周一)(包孕首尾包括第一天和最后一天)。有资历列席配偶特殊举行或参加会议并开票由舆论决定,拥有利益过户档案连同公司或企业股权保证须於二零一七年novel 小说十四个日(星期二)午后四序三该谴责的前送交本公司之利益过户登记簿香港分处卓佳书桌商务利益有限公司,地址是香港皇后通道东183号和22楼。。

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